Enciclopedia jurídico-penal 156
Delitos, conceptos procesales e instituciones del derecho penal español, explicados con rigor y referencia al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pensada para abogados que quieren una base sólida y para quien necesita entender su situación. Es información orientativa, no asesoramiento jurídico.
Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico ni crea relación profesional. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado. Conecta con un abogado especialista colegiado.
A 26
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Penal
Abandono de familia e impago de pensiones
El abandono de familia castiga el incumplimiento grave de los deberes de asistencia familiar; su modalidad más frecuente es el impago de pensiones fijadas judicialmente a favor de hijos o cónyuge durante los periodos que marca la ley. El delito exige capacidad económica real: quien no paga porque no puede, acreditándolo, no comete delito. -
Penal
Abandono del lugar del accidente
El abandono del lugar del accidente es un delito tipificado en el Código Penal español que sanciona a quien, habiendo protagonizado un accidente de tráfico con resultado de muerte o lesiones para las personas, se da a la fuga sin prestar auxilio ni identificarse. La conducta combina la huida física con el incumplimiento del deber de socorro y de identificación. Es compatible con otros delitos derivados del mismo hecho, como el homicidio imprudente o las lesiones, y genera además responsabilidad civil autónoma. -
Penal
Aborto no consentido
El aborto no consentido es el delito por el que una persona provoca la interrupción del embarazo de una mujer sin que esta haya prestado su consentimiento, o mediante engaño o violencia. El Código Penal español lo tipifica como una figura autónoma, distinta tanto del aborto consentido como de las lesiones al feto, y protege simultáneamente la integridad física de la mujer gestante y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La gravedad de la conducta se acentúa cuando el autor emplea violencia, intimidación o artificio para burlar la voluntad de la víctima. -
Penal
Acceso ilícito a sistemas informáticos
El acceso ilícito a sistemas informáticos es el delito que comete quien, sin autorización o sobrepasando la que tiene, penetra en un sistema de información, red informática o dispositivo ajeno. Está tipificado en el Código Penal español dentro de los delitos contra la intimidad y la integridad de los sistemas. Se trata de un tipo delictivo en expansión, vinculado frecuentemente a la ciberdelincuencia económica, el espionaje corporativo y la vulneración de datos personales. -
Penal
Acoso inmobiliario
El acoso inmobiliario —también llamado mobbing inmobiliario— es el delito mediante el cual el propietario, arrendador u otra persona con poder sobre un inmueble somete a su ocupante legítimo a conductas de hostigamiento, perturbación o presión sistemática con el fin de que abandone la vivienda o local o acepte condiciones contrarias a sus derechos. Se tipifica en el Código Penal español dentro del ámbito de los delitos contra la integridad moral y contra los derechos de los ciudadanos. Su rasgo definitorio es la reiteración de actos que, considerados individualmente, pueden parecer menores, pero que en conjunto crean un ambiente de intimidación insoportable. -
Penal
Acoso laboral (mobbing)
El acoso laboral o mobbing penalmente relevante está tipificado en el art. 173.1, párrafo segundo, del Código Penal [VERIFICAR]: castiga a quien, en el ámbito laboral o funcionarial y prevaliéndose de una relación de superioridad, realice contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que supongan grave acoso. Es un delito contra la integridad moral distinto del acoso persecutorio o stalking del art. 172 ter CP, y su umbral penal es alto: no todo conflicto laboral es delito. -
Penal
Acoso u hostigamiento (stalking)
El delito de acoso u hostigamiento (stalking) castiga a quien, de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado, vigila, persigue o busca la cercanía de una persona, establece contactos no deseados o usa indebidamente sus datos, alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. -
Penal
Acusación particular
La acusación particular es la posición procesal que ocupa la persona ofendida o perjudicada por el delito cuando se persona en la causa para ejercer la acción penal (y, normalmente, la civil) junto al Ministerio Fiscal. Le permite intervenir activamente en defensa de sus derechos e intereses. -
Penal
Administración desleal
La administración desleal castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en su ejercicio y, con ello, causa un perjuicio al patrimonio administrado. Es un delito societario y de empresa de creciente protagonismo. -
Penal
Agente encubierto
El agente encubierto es un funcionario de policía judicial autorizado a actuar con identidad supuesta para infiltrarse en organizaciones criminales y obtener información y pruebas (art. 282 bis LECrim [VERIFICAR]). Es una medida excepcional, reservada a la delincuencia organizada y a un catálogo tasado de delitos, sometida a autorización y control. Su límite infranqueable es el delito provocado: el agente puede descubrir el delito, nunca crearlo. -
Penal
Agravante de reincidencia
La agravante de reincidencia se aplica a quien delinque tras una condena firme anterior por un delito del mismo título y de la misma naturaleza, y endurece la pena imponible. No computan los antecedentes cancelados o que debieran estarlo: cómo funciona, cuándo procede y cómo se combate. -
Penal
Agresión sexual
La agresión sexual castiga los actos que atentan contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, entendido como voluntad libremente manifestada. Cuando hay acceso carnal se castiga como violación. Son procesos de máxima seriedad técnica en los que la presunción de inocencia es central. -
Penal
Allanamiento de morada
El allanamiento de morada castiga al particular que, sin habitar en ella y contra la voluntad de su morador, entra en morada ajena o se mantiene en ella. Protege la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) como ámbito de la intimidad personal y familiar. -
Penal
Alzamiento de bienes
El alzamiento de bienes castiga al deudor que oculta o hace desaparecer su patrimonio para eludir el pago a sus acreedores o frustrar un embargo. No exige la ruina total: basta una insolvencia, real o aparente, buscada de propósito. Es uno de los delitos económicos más frecuentes en impagos y crisis de empresa. -
Penal
Amenazas
El delito de amenazas castiga a quien anuncia a otro la causación de un mal. La ley distingue según ese mal sea o no constitutivo de delito y según la amenaza se condicione o no a una exigencia. El contexto, la seriedad y la credibilidad del anuncio son decisivos para la calificación. -
Penal
Amenazas condicionales
Las amenazas condicionales son aquellas en las que el sujeto activo anuncia un mal grave, injusto y futuro a la víctima supeditándolo al cumplimiento o incumplimiento de una condición —normalmente la entrega de una cantidad de dinero u otra prestación—. El Código Penal las trata de forma autónoma y más grave que las amenazas simples, precisamente por ese elemento de chantaje o extorsión incorporado. Su persecución es pública cuando el mal amenazado es un delito y semipública en los demás casos. -
Penal
Antecedentes penales y su cancelación
Los antecedentes penales son las anotaciones de condenas firmes en el Registro Central de Penados. No son perpetuos: el Código Penal regula su cancelación una vez extinguida la pena y transcurrido un plazo sin volver a delinquir. Qué efectos tienen, a qué afectan y cómo se solicita su cancelación. -
Penal
Apropiación de cosa perdida
La apropiación de cosa perdida es un delito contra el patrimonio tipificado en el Código Penal español por el que quien encuentra un bien mueble extraviado o abandonado —o a quien se le entrega por error— se lo queda en lugar de devolverlo o entregarlo a quien corresponde. Es una figura limítrofe con la apropiación indebida y el hurto, pero con una estructura propia que atiende a la ausencia de violencia, engaño y dolo inicial en la toma de posesión. Su gravedad depende del valor económico del objeto apropiado, lo que determina si se enjuicia como delito o como delito leve. -
Penal
Apropiación indebida
La apropiación indebida castiga a quien hace suyo dinero, efectos o bienes muebles que había recibido en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. A diferencia de la estafa, aquí no hay engaño inicial: la entrega fue lícita y la deslealtad llega después. -
Penal
Asesinato
El asesinato castiga a quien mata a otro concurriendo alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, o cuando se mata para facilitar otro delito o evitar su descubrimiento. Es la modalidad más grave del homicidio y conlleva las penas más severas del Código Penal. -
Penal
Atentado contra agente de la autoridad
El atentado contra agente de la autoridad es el delito que comete quien acomete, emplea violencia o intimidación grave, o hace resistencia activa también grave, contra agentes de la autoridad, funcionarios públicos o personas que acuden en su auxilio, cuando estos se hallan en el ejercicio de sus funciones. Se regula en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público y puede concurrir con otras infracciones como lesiones o daños. La pena puede resultar especialmente elevada cuando la víctima es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuando se emplean armas u objetos peligrosos. -
Penal
Atentado y resistencia a la autoridad
El atentado castiga agredir, acometer o resistirse gravemente con violencia o intimidación a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La resistencia y la desobediencia graves tienen un tipo propio y menos grave: la calificación exacta de la conducta es decisiva. -
Penal
Atenuante de confesión
La atenuante de confesión (art. 21.4 CP) concurre cuando el culpable, antes de conocer que el procedimiento se dirige contra él, confiesa la infracción a las autoridades. Premia la colaboración con la Administración de Justicia y, cumplido el requisito temporal, rebaja la pena. -
Penal
Atenuante de reparación del daño
La atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP) permite rebajar la pena cuando el culpable repara el daño causado a la víctima o disminuye sus efectos, en cualquier momento del proceso anterior al juicio oral. Es una de las atenuantes de mayor uso práctico. -
Penal
Audiencia Provincial (orden penal)
La Audiencia Provincial es el tribunal colegiado de cada provincia y, en lo penal, cumple una doble función: enjuicia en primera instancia los delitos graves —como regla, los castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años [VERIFICAR]— y resuelve los recursos de apelación contra las sentencias de los Juzgados de lo Penal y contra numerosos autos de los juzgados de instrucción [VERIFICAR]. En su ámbito se constituye además el Tribunal del Jurado. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha se han contrastado con el BOE y son correctas; lo que queda del nombre antiguo es la redacción del cuerpo. -
Penal
Auto de procesamiento
El auto de procesamiento es la resolución del sumario ordinario por la que el juez instructor declara que existen indicios racionales de criminalidad contra una persona y la constituye formalmente en parte pasiva del proceso. Es recurrible y no implica condena ni culpabilidad.
B 1
C 13
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Penal
Cadena de custodia
La cadena de custodia es el conjunto de garantías que documenta el recorrido de una evidencia (droga, armas, muestras, dispositivos) desde su recogida hasta el análisis y el juicio, asegurando que lo analizado es exactamente lo intervenido y que no ha sido alterado o sustituido. -
Penal
Careo
El careo es una diligencia por la que se confronta cara a cara a testigos o investigados cuyas declaraciones se contradicen en puntos relevantes, para intentar esclarecer la discrepancia (arts. 451 a 455 LECrim [VERIFICAR]). Es un medio excepcional y subsidiario: solo procede cuando no exista otro modo de comprobar los hechos discutidos, y su valor probatorio es limitado. El investigado conserva en todo caso su derecho a guardar silencio. -
Penal
Citación judicial
La citación judicial es la comunicación por la que un juzgado convoca a una persona a comparecer: como investigado, testigo o perito. Entender en qué calidad se te cita es decisivo, porque los derechos y obligaciones son muy distintos, y no acudir puede tener consecuencias. -
Penal
Coacciones
El delito de coacciones castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado y empleando violencia, impide a otro hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a hacer lo que no quiere. Protege la libertad de obrar de la persona frente a la imposición violenta de una conducta. -
Penal
Cohecho
El cohecho castiga la compraventa de la función pública: al funcionario que solicita o recibe dádivas o ventajas por actos de su cargo (cohecho pasivo) y al particular que las ofrece o entrega (cohecho activo). La gravedad depende de si el acto comprado es contrario a los deberes del cargo, propio del cargo o una mera consideración a la función. -
Penal
Comiso (decomiso)
El comiso o decomiso es la consecuencia accesoria del delito por la que se priva al responsable de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de la actividad delictiva. No es una pena, sino una medida dirigida a que el delito no resulte rentable. -
Penal
Compliance penal y programas de prevención
El compliance penal es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que una organización implanta para prevenir la comisión de delitos en su seno y, cuando se producen, para detectarlos y reaccionar ante ellos. En España, su relevancia jurídica deriva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el Código Penal: un programa de prevención eficaz puede eximir o atenuar la pena de la empresa. No es un mero trámite documental, sino un sistema vivo de gestión del riesgo penal que debe estar adaptado a la realidad concreta de cada organización. -
Penal
Conducción bajo la influencia del alcohol o drogas (alcoholemia)
El delito de conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas castiga a quien conduce un vehículo de motor o ciclomotor con las facultades afectadas o superando la tasa objetiva de alcohol fijada por la ley. Es uno de los delitos contra la seguridad vial más frecuentes y suele resolverse en juicio rápido. -
Penal
Conducción sin permiso
El delito de conducción sin permiso castiga conducir un vehículo de motor o ciclomotor tras la pérdida de vigencia del permiso por puntos, tras una privación judicial del derecho a conducir o sin haber obtenido nunca el permiso. Es un delito contra la seguridad vial que se tramita con frecuencia como juicio rápido. -
Penal
Conducción temeraria
La conducción temeraria (art. 380 CP) castiga conducir un vehículo de motor con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Su modalidad más grave, el art. 381 CP, sanciona la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás. Es un delito de peligro: no exige que nadie resulte herido, y su frontera con la infracción administrativa y con la alcoholemia delictiva es terreno habitual de defensa. -
Penal
Conformidad penal
La conformidad penal es el acuerdo por el que el acusado acepta la acusación (los hechos y la pena) evitando la celebración del juicio o reduciéndolo a su mínima expresión. Bien negociada, puede suponer una rebaja de la pena, pero es una decisión trascendente que debe tomarse con asistencia letrada. -
Penal
Contrabando
El contrabando castiga la importación, exportación o comercio de mercancías eludiendo el control aduanero: géneros prohibidos o restringidos (armas, drogas, especies protegidas, bienes culturales) y mercancía lícita —tabaco es el caso estrella— cuando se superan los umbrales de valor que fija la ley. Por debajo de esos umbrales la conducta es infracción administrativa, no delito. -
Penal
Corrupción en los negocios
La corrupción en los negocios castiga el soborno entre particulares: pagar o recibir beneficios no justificados para obtener un trato de favor en la contratación de bienes o servicios. Alcanza a directivos y empleados de empresas, al deporte profesional y al soborno de funcionarios extranjeros.
D 25
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Penal
Daños informáticos
Los daños informáticos (art. 264 y siguientes del Código Penal) castigan borrar, dañar, alterar o hacer inaccesibles datos, programas o sistemas informáticos ajenos sin autorización, así como obstaculizar el funcionamiento de un sistema. Es la figura que la práctica aplica al sabotaje interno, al ransomware y a los ataques de denegación de servicio. Su frontera con el simple incumplimiento laboral o contractual y la prueba técnica del ataque concentran buena parte de la defensa. -
Penal
Declaración del investigado
La declaración del investigado es el acto en el que la persona a la que se atribuye un delito responde —o decide no responder— ante la policía o el juez. Es un medio de defensa amparado por el art. 24.2 CE: puede guardar silencio, no confesarse culpable y contar siempre con abogado. -
Penal
Defraudación de fluido eléctrico
La defraudación de fluido eléctrico es el delito que comete quien utiliza energía eléctrica —u otros suministros análogos como gas o telecomunicaciones— sin pagar por ellos, mediante manipulación de contadores, conexiones fraudulentas o cualquier otro engaño a la empresa suministradora. El Código Penal español lo regula junto a figuras afines a la estafa y al hurto, diferenciándose según el valor de lo defraudado y el método empleado. Su detección y persecución se han intensificado en los últimos años, especialmente en el contexto de instalaciones de cultivo de cannabis y de grandes fraudes industriales. -
Penal
Delito contable
El delito contable tipifica las conductas de quienes, estando obligados a llevar contabilidad mercantil o libros-registros fiscales, los omiten, falsifican o manipulan de forma que impiden o dificultan la determinación de su situación patrimonial o de sus obligaciones tributarias. En España se regula principalmente en el Código Penal dentro de los delitos contra la Hacienda Pública, aunque también aparece en el ámbito societario. Su relevancia práctica es enorme porque actúa como delito instrumental que acompaña o facilita el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la administración desleal. -
Penal
Delito de daños
El delito de daños castiga destruir, deteriorar o inutilizar la propiedad ajena: desde romper un escaparate o rayar un coche hasta borrar o bloquear datos y sistemas informáticos. La cuantía del daño y las circunstancias determinan si es delito, delito leve o una simple cuestión civil. -
Penal
Delito de odio
El delito de odio castiga fomentar o incitar públicamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra grupos o personas por motivos discriminatorios —racismo, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otros—, así como las conductas de humillación grave por esas razones. Su frontera con la libertad de expresión es el eje de casi todos los procedimientos. -
Penal
Delito ecológico (contra el medio ambiente)
El delito ecológico (arts. 325 y siguientes CP) castiga las emisiones, vertidos, extracciones o depósitos realizados contraviniendo las leyes protectoras del medio ambiente que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales y plantas, con agravación si se crea riesgo de grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales o para la salud de las personas. Es una norma penal en blanco: se integra con la normativa administrativa ambiental, y la pericial técnica es el eje de estos procesos. -
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Delito fiscal
El delito fiscal (defraudación tributaria) castiga a quien, por acción u omisión, defrauda a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos cuando la cuota defraudada supera el umbral legal. Es el núcleo del derecho penal tributario. -
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Delitos contra la propiedad intelectual
Estos delitos castigan la explotación no autorizada de obras protegidas —reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente— con ánimo de obtener un beneficio económico y en perjuicio de tercero: desde la venta de copias piratas hasta las webs de enlaces o los servicios de IPTV ilegales. El uso privado sin ánimo comercial queda, como regla, fuera de la vía penal. -
Penal
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 a 318 CP) castigan la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan derechos mediante engaño o abuso de necesidad, el tráfico ilegal de mano de obra, las discriminaciones graves en el empleo y la infracción de las normas de prevención de riesgos que ponga en peligro la vida o salud de los trabajadores. Es el frente penal de la llamada explotación laboral y de la siniestralidad en el trabajo, y afecta con frecuencia a empresarios y administradores. -
Penal
Delitos sexuales contra menores
Los delitos sexuales contra menores engloban un conjunto de conductas tipificadas en el Código Penal que protegen la indemnidad sexual de las personas menores de dieciséis años, edad a partir de la cual la ley española establece el consentimiento sexual válido. Comprenden desde el abuso y la agresión sexual hasta el acoso, la captación con fines sexuales (grooming), la pornografía infantil y la corrupción de menores. Se trata de infracciones de especial gravedad, con marcos penales severos, restricciones específicas a la prescripción y un régimen procesal que otorga protección reforzada a las víctimas. -
Penal
Delitos societarios
Los delitos societarios castigan conductas de administradores y socios que dañan a la sociedad, a los socios o a terceros: falsear las cuentas anuales, imponer acuerdos abusivos o negar derechos básicos del socio. Marcan la frontera penal del conflicto societario, que normalmente se resuelve en vía mercantil. -
Penal
Delitos urbanísticos
Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (arts. 319 y 320 CP) castigan, por un lado, las obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos protegidos o no autorizables en suelo no urbanizable (dirigidas a promotores, constructores y técnicos directores) y, por otro, la prevaricación urbanística de autoridades y funcionarios que informan o votan a favor de instrumentos o licencias contrarios a la normativa. La demolición de lo construido es una de sus consecuencias más temidas. -
Penal
Denuncia y querella: diferencias
Denuncia y querella son las dos vías principales para poner un hecho presuntamente delictivo en conocimiento de la Justicia, pero no son lo mismo. La denuncia es una simple comunicación de hechos que no convierte al denunciante en parte del proceso; la querella es un acto formal por el que quien la presenta ejerce la acción penal y se constituye en parte acusadora. Elegir una u otra condiciona la forma, el coste y el grado de control sobre el procedimiento. -
Penal
Derecho a no declarar
El derecho a no declarar (y a no declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable) es una garantía fundamental del investigado y del acusado. Permite guardar silencio sin que de ello puedan extraerse consecuencias automáticas en su contra. -
Penal
Descubrimiento y revelación de secretos
El descubrimiento y revelación de secretos castiga vulnerar la intimidad ajena: apoderarse de mensajes o correos, interceptar comunicaciones, acceder sin permiso a datos, dispositivos o sistemas, y difundir lo obtenido. Incluye casos tan cotidianos como leer el móvil de la pareja o reenviar imágenes íntimas. -
Penal
Desobediencia grave a la autoridad
La desobediencia grave a la autoridad es un delito tipificado en el Código Penal español que sanciona a quien, sin llegar a acometer físicamente a un funcionario o agente, se niega de manera abierta y persistente a cumplir una orden o mandato legítimo emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Se sitúa en la frontera con las coacciones y el delito de atentado, de los que se diferencia por la ausencia de violencia o intimidación graves. Su correcta delimitación exige analizar la legitimidad de la orden, la gravedad de la negativa y el contexto en que se produce. -
Penal
Desórdenes públicos
Los desórdenes públicos son delitos tipificados en el Código Penal que sancionan conductas colectivas o individuales que alteran gravemente la paz, el orden o la seguridad ciudadana, pudiendo ir desde la participación en tumultos violentos hasta actos concretos de perturbación de servicios esenciales. Protegen el bien jurídico del orden público entendido como condición de convivencia pacífica. Su aplicación ha sido especialmente debatida en contextos de manifestación, huelga y protesta social, donde el límite con el ejercicio legítimo de derechos fundamentales resulta especialmente delicado. -
Penal
Detención ilegal y secuestro
La detención ilegal castiga a quien encierra o detiene a otra persona privándola de su libertad ambulatoria; el secuestro exige además una condición para ponerla en libertad. Son delitos contra la libertad de especial gravedad, con agravaciones según la duración, la víctima y el autor. -
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Difusión no consentida de imágenes íntimas
La difusión no consentida de imágenes íntimas consiste en revelar, compartir o publicar fotografías, vídeos u otros contenidos audiovisuales de carácter sexual o íntimo de una persona sin su autorización, lesionando gravemente su intimidad y dignidad. El Código Penal español tipifica esta conducta de forma autónoma desde 2015, con importantes reformas posteriores que han ampliado su alcance. La víctima dispone de cauces penales, civiles y administrativos para proteger sus derechos y exigir responsabilidad al responsable. -
Penal
Dilaciones indebidas (atenuante)
Las dilaciones indebidas son retrasos extraordinarios e injustificados en la tramitación del proceso, no atribuibles al investigado. Constituyen una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) y pueden operar como atenuante de la pena (art. 21.6 CP). -
Penal
Diligencias de investigación de la Fiscalía
Las diligencias de investigación de la Fiscalía son la investigación preprocesal que el Ministerio Fiscal puede abrir al recibir una denuncia o tener noticia de un posible delito, antes de que exista un procedimiento judicial (art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y art. 773.2 LECrim [VERIFICAR]). El fiscal puede practicar diligencias y tomar declaración, pero no adoptar medidas que limiten derechos fundamentales, reservadas al juez. Terminan con el archivo o con la judicialización del asunto. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha se han contrastado con el BOE y son correctas; lo que queda del nombre antiguo es la redacción del cuerpo. -
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Diligencias previas
Las diligencias previas son la fase de instrucción del procedimiento abreviado: el conjunto de actuaciones que el juez de instrucción dirige para averiguar el hecho, determinar a sus presuntos responsables y decidir si procede abrir juicio oral, sobreseer o seguir otro cauce. -
Penal
Discriminación por discapacidad en el ámbito penal
La discriminación por discapacidad en el ámbito penal abarca dos grandes mecanismos de tutela: el delito de odio tipificado en el Código Penal, que sanciona conductas de incitación al odio, hostilidad o violencia contra personas por razón de su discapacidad, y la circunstancia agravante genérica que eleva la pena de cualquier delito cometido por ese mismo móvil. Ambos instrumentos responden al mandato constitucional de igualdad y a los compromisos internacionales asumidos por España, en especial la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La prueba del móvil discriminatorio es el eje central de estos procedimientos y, a la vez, el terreno donde la defensa penal despliega mayor actividad. -
Penal
Dispensa de declarar contra familiares
La dispensa del art. 416 LECrim [VERIFICAR] permite a determinados familiares del investigado no declarar como testigos contra él, para no forzarles a elegir entre mentir o incriminar a un ser querido. El tribunal debe advertir de su existencia antes de la declaración y su omisión puede viciar el testimonio. Tiene excepciones relevantes, especialmente cuando el familiar es la víctima y ejerce la acusación, y un peso enorme en los procesos de violencia de género.
E 13
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Penal
Ejecución de la pena
La ejecución de la pena es la fase del proceso en la que se hace efectivo lo decidido en una sentencia firme: el cumplimiento de la pena impuesta y de los pronunciamientos accesorios. Es una etapa con sus propias decisiones (suspensión, sustitución, beneficios penitenciarios, responsabilidad civil) y vías de defensa. -
Penal
El atestado policial
El atestado es el documento en el que la policía judicial recoge las diligencias practicadas al investigar un hecho: declaraciones, inspecciones, intervenciones, reconocimientos. Pese a su apariencia de expediente completo, su valor procesal es, como regla, el de una simple denuncia: lo que contiene debe reproducirse y ratificarse ante el juez para valer como prueba. Leerlo con lupa es el primer trabajo de cualquier defensa. -
Penal
El indulto: qué es, quién lo concede y cómo se tramita
El indulto es una medida de gracia por la que el Gobierno extingue total o parcialmente la pena impuesta en sentencia firme, regulada en una ley de 1870 aún vigente. No revisa la condena ni declara la inocencia del penado: qué es, quién puede pedirlo, quién lo concede y cómo se tramita. -
Penal
Encubrimiento
El encubrimiento es el delito que comete quien, sin haber participado en la ejecución de un delito previo, ayuda a los responsables a eludir la investigación o la justicia, o se aprovecha de los efectos del delito sabiendo su origen ilícito. Se regula en el Código Penal como figura autónoma, independiente de la participación delictiva, y requiere que el delito encubierto ya haya sido cometido. Su elemento central es el conocimiento de que se está favoreciendo a quienes cometieron un hecho delictivo o que los bienes proceden de él. -
Penal
Entrada y registro domiciliario
La entrada y registro domiciliario es la diligencia por la que se accede a un domicilio para buscar pruebas o detener a una persona. Solo cabe con consentimiento del titular, autorización judicial motivada o delito flagrante; su práctica irregular puede acarrear la nulidad de la prueba. -
Penal
Entrega vigilada
La entrega vigilada permite que remesas ilícitas —droga, dinero, armas— circulen bajo vigilancia policial en lugar de ser interceptadas de inmediato, para identificar a los destinatarios y desarticular la red completa (art. 263 bis LECrim [VERIFICAR]). Es habitual en paquetes postales con droga. Su validez depende de la autorización, del respeto a las garantías de la correspondencia y de la cadena de custodia; recibir un paquete no prueba, por sí solo, conocer su contenido. -
Penal
Estafa
La estafa es un delito patrimonial que castiga a quien, con ánimo de lucro y mediante engaño bastante, induce a otro a un error que le lleva a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Es el delito económico por excelencia y su frontera con el simple incumplimiento contractual marca buena parte de la defensa. -
Penal
Estafa de inversión y criptomonedas
La estafa de inversión abarca los fraudes con productos financieros y criptomonedas: plataformas falsas, esquemas piramidales, «rug pulls» o gestores que nunca invierten el dinero. Se castiga por la vía de la estafa, con agravaciones según la cuantía y el número de perjudicados, y plantea retos probatorios propios. -
Penal
Estafa informática
La estafa informática es un delito patrimonial tipificado en el Código Penal que consiste en obtener un beneficio económico ilícito mediante la manipulación fraudulenta de sistemas informáticos o el uso de artificios tecnológicos que inducen a error a la víctima o actúan directamente sobre los sistemas de procesamiento de datos. A diferencia de la estafa clásica, no siempre requiere engaño a una persona física: basta con la manipulación del sistema. Es uno de los delitos de mayor crecimiento en España por la expansión del comercio electrónico, la banca digital y el uso masivo de internet. -
Penal
Exceso de velocidad como delito contra la seguridad vial
El exceso de velocidad constituye delito contra la seguridad vial cuando se superan determinados umbrales legales en vía urbana o interurbana, con independencia de que se cause o no un resultado dañoso. El Código Penal tipifica esta conducta como manifestación de conducción manifiestamente temeraria que pone en peligro la seguridad colectiva. No toda infracción de velocidad es delito: la distinción entre ilícito administrativo y penal pivota sobre umbrales cuantitativos precisos. La condena puede comportar pena de prisión, privación del permiso de conducir y multa. -
Penal
Exhibicionismo y provocación sexual
El exhibicionismo (art. 185 CP) castiga ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La provocación sexual (art. 186 CP) sanciona difundir o exhibir material pornográfico entre esos mismos colectivos. Ambos protegen la indemnidad sexual de menores y personas especialmente vulnerables: la exhibición ante adultos capaces, por sí sola, no integra estos delitos. -
Penal
Eximentes completas e incompletas
Las eximentes excluyen la responsabilidad criminal: legítima defensa, anomalía psíquica, intoxicación plena, estado de necesidad o miedo insuperable, entre otras. Cuando faltan requisitos no esenciales operan como eximentes incompletas, con una atenuación muy relevante de la pena: así funcionan. -
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Extradición pasiva y activa
La extradición es el mecanismo de cooperación internacional por el que un Estado entrega a una persona reclamada por otro para juzgarla o para que cumpla condena. En España, la extradición pasiva combina una fase judicial y otra gubernativa, con principios y garantías propios: así funciona.
F 6
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Penal
Falsedad documental
La falsedad documental castiga alterar, simular o manipular documentos públicos, oficiales, mercantiles o privados con relevancia en el tráfico jurídico. La pena depende de quién falsifica (autoridad, funcionario o particular), del tipo de documento y de la modalidad de falsedad empleada. -
Penal
Falso testimonio
El falso testimonio castiga al testigo que falta a la verdad en su declaración en causa judicial, con agravación cuando se presta contra el reo en causa criminal. Alcanza también a peritos e intérpretes y a quien presenta a sabiendas testigos o peritos mendaces. El acusado no puede cometerlo al declarar. -
Penal
Fase de juicio oral
El juicio oral es la fase del proceso penal en la que se practica la prueba ante el tribunal que va a dictar sentencia, con plena vigencia de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Es el momento decisivo: solo lo practicado en él, con garantías, puede fundar la condena. -
Penal
Financiación ilegal de partidos políticos
La financiación ilegal de partidos políticos es el delito por el que una formación política o sus responsables aceptan donaciones, condonaciones de deuda u otras aportaciones prohibidas por la ley, con el fin de nutrir económicamente al partido al margen de los cauces legales. Se tipifica en el Código Penal español como una figura propia dentro de los delitos contra el orden socioeconómico, y responde a la necesidad de preservar la integridad del sistema democrático y la igualdad de competencia electoral. Tanto los receptores de los fondos como los donantes pueden incurrir en responsabilidad penal, y la persona jurídica —el propio partido— puede ser también sancionada. -
Penal
Fraude a la Seguridad Social
El fraude a la Seguridad Social es un delito económico tipificado en el Código Penal español que sanciona a quien, mediante acción u omisión dolosa, defrauda a la Seguridad Social eludiendo el pago de cuotas, obteniendo prestaciones indebidas o disfrutando de deducciones a las que no se tiene derecho, siempre que la cuantía supere el umbral legal establecido. Se trata de una infracción con doble vertiente: puede perjudicar el erario del sistema de protección social (defraudación de cuotas) o puede aprovecharse indebidamente de sus prestaciones (cobro ilegítimo de subsidios, pensiones o ayudas). La persecución penal requiere dolo y una cuantía mínima, por debajo de la cual la conducta se deriva al ámbito administrativo sancionador. Su defensa exige un análisis contable, laboral y penal simultáneo. -
Penal
Fraude de subvenciones
El fraude de subvenciones es el delito por el que quien obtiene una subvención, ayuda o financiación pública mediante engaño, la destina a un fin distinto del autorizado o incumple las condiciones que la ley impone para su concesión o mantenimiento. Está tipificado en el Código Penal como una modalidad específica de defraudación al erario público, distinta de la estafa genérica, con la que puede concurrir. Protege el correcto uso de los fondos públicos y la confianza de la Administración en los beneficiarios de ayudas. La pena puede ser de prisión y lleva aparejadas graves consecuencias accesorias, como la inhabilitación para obtener subvenciones futuras y el comiso de lo defraudado.
G 1
H 4
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Penal
Habeas corpus
El habeas corpus es el procedimiento de garantía que permite poner inmediatamente a disposición judicial a cualquier persona detenida ilegalmente, para que un juez controle la legalidad de la detención y, si procede, ordene su puesta en libertad. -
Penal
Homicidio
El homicidio castiga a quien mata a otro sin que concurran las circunstancias que cualifican el asesinato. Es el delito básico contra la vida humana independiente y la frontera con el asesinato (alevosía, precio, ensañamiento…) marca por completo el marco penal. -
Penal
Homicidio por imprudencia en accidente de tráfico
El homicidio por imprudencia en accidente de tráfico es el delito que se comete cuando la conducción negligente o temeraria de un vehículo causa la muerte de otra persona sin intención de matar. No existe dolo homicida, sino una infracción del deber de cuidado al volante que produce un resultado letal. El Código Penal distingue entre imprudencia grave y menos grave, con consecuencias penológicas y procesales distintas. Junto a la pena de prisión o multa, el condenado asume responsabilidad civil por los daños causados a la familia de la víctima. -
Penal
Hurto
El hurto castiga a quien, con ánimo de lucro, toma cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y sin emplear fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las personas. Es el delito patrimonial más básico y su frontera con el robo está, precisamente, en la ausencia de fuerza o violencia.
I 8
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Penal
Incendio forestal
El incendio forestal (arts. 352 a 355 CP) castiga incendiar montes o masas forestales, con penas que se elevan si hubo peligro para la vida o integridad de las personas o si concurren circunstancias de especial gravedad, como la afectación de grandes superficies o de espacios protegidos. Se castiga también la modalidad imprudente y existe una atenuación si el fuego no llega a propagarse por acción voluntaria del autor. La prueba pericial sobre el origen y la causa del fuego es el corazón de estos procedimientos. -
Penal
Inducción y cooperación al suicidio
La inducción y la cooperación al suicidio son delitos tipificados en el Código Penal español que castigan a quien provoca en otra persona la decisión de quitarse la vida o le presta ayuda material o intelectual para ejecutarla. A diferencia del homicidio, el acto de morir es protagonizado por la propia víctima; la pena recae sobre quien la indujo, la ayudó a prepararlo o, en su forma más grave, ejecutó directamente la muerte a petición del suicida. La regulación abarca también la eutanasia activa en su sentido histórico, aunque la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia ha modificado parcialmente el panorama normativo para supuestos específicos y muy reglados. -
Penal
Injurias y calumnias
La calumnia es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad; la injuria, la acción o expresión que lesiona gravemente la dignidad de otra persona. Son delitos contra el honor, perseguibles como regla solo mediante querella de la persona ofendida. -
Penal
Inmigración ilegal (art. 318 bis CP)
El delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP) castiga ayudar intencionadamente a una persona no nacional de la UE a entrar o transitar por España vulnerando la legislación de extranjería, y ayudar con ánimo de lucro a permanecer ilegalmente. Prevé agravaciones por ánimo de lucro, peligro para las personas u organización criminal, y una salvaguarda expresa para la ayuda humanitaria. Es un delito distinto y mucho menos grave que la trata de seres humanos. -
Penal
Insolvencia punible
La insolvencia punible castiga al deudor que, en situación de insolvencia actual o inminente, vacía u oculta su patrimonio, desordena su contabilidad o favorece indebidamente a unos acreedores frente a otros. Marca la frontera penal entre la mala gestión empresarial y el fraude a los acreedores en un concurso. -
Penal
Intervención de comunicaciones
La intervención de comunicaciones (escuchas telefónicas, mensajería, correo electrónico) es una medida de investigación que afecta al secreto de las comunicaciones y exige autorización judicial motivada, sujeta a los principios de especialidad, necesidad y proporcionalidad. -
Penal
Intrusismo profesional
El intrusismo (art. 403 CP) castiga ejercer actos propios de una profesión sin poseer el título académico u oficial que la habilita, con agravaciones si además se atribuye públicamente la cualidad de profesional. Protege tanto la confianza del público como el interés colectivo en que ciertas actividades (medicina, abogacía, arquitectura) las ejerzan solo personas cualificadas. La clave del delito está en qué es «acto propio» de la profesión y qué título exige la ley. -
Penal
Investigado vs. acusado
Investigado y acusado designan dos momentos distintos de la misma persona en el proceso penal: el investigado es aquel a quien se atribuye un hecho punible durante la instrucción; el acusado, aquel contra quien, formulada acusación, se dirige el juicio oral. En ambas fases rigen plenamente el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
J 4
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Penal
Juicio por delitos leves
El juicio por delitos leves es el procedimiento con el que se enjuician las antiguas faltas: infracciones penales de menor gravedad que se resuelven en una vista rápida, normalmente sin fase de instrucción, y en la que la asistencia de abogado no siempre es obligatoria. -
Penal
Juicio rápido
El juicio rápido es el procedimiento penal acelerado previsto en la LECrim para delitos flagrantes o de instrucción sencilla: la investigación se concentra ante el juzgado de guardia y el enjuiciamiento se señala en plazos muy breves, con posibilidad de conformidad con pena reducida. -
Penal
Juzgado de Instrucción
El Juzgado de Instrucción es el órgano judicial unipersonal que investiga los delitos en su partido judicial: dirige las diligencias previas y el sumario, decide sobre medidas cautelares y autoriza las injerencias en derechos fundamentales (art. 84 LOPJ). Como regla no enjuicia ni condena: quien instruye no puede juzgar, y el enjuiciamiento corresponde a otros órganos, salvo los delitos leves. Es también el juzgado de guardia que atiende detenidos y asuntos urgentes. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha ya se han contrastado con el BOE: la reforma movió la numeración de la LOPJ y los artículos que se citaban antes regulan hoy otras materias. -
Penal
Juzgado de lo Penal
El Juzgado de lo Penal es el órgano unipersonal que celebra el juicio y dicta sentencia en los delitos de gravedad media: como regla, aquellos castigados con pena privativa de libertad de hasta cinco años [VERIFICAR] (art. 14.3 LECrim [VERIFICAR]). Es el tribunal del día a día del procedimiento abreviado y de los juicios rápidos, y no debe confundirse ni con el Juzgado de Instrucción, que investiga, ni con la Audiencia Provincial, que enjuicia los delitos graves y revisa sus sentencias en apelación. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha ya se han contrastado con el BOE: la reforma movió la numeración de la LOPJ y los artículos que se citaban antes regulan hoy otras materias.
L 6
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Penal
La multa penal y el sistema de días-multa
La multa penal se impone en España por el sistema de días-multa: una extensión temporal multiplicada por una cuota diaria fijada según la capacidad económica del penado. Su impago puede generar responsabilidad personal subsidiaria, por lo que importa cómo se calcula, se paga y se recurre. -
Penal
La prueba pericial en el proceso penal
La prueba pericial aporta al proceso penal conocimientos científicos o técnicos que el juez no tiene: toxicología, ADN, informática forense, psicología del testimonio, contabilidad. El perito emite un informe y, como regla, lo ratifica y defiende en el juicio oral sometido a contradicción. El tribunal no está vinculado por sus conclusiones, y la defensa puede impugnar la metodología, la cadena de custodia y aportar peritos propios. -
Penal
Lesiones
El delito de lesiones castiga a quien, por cualquier medio o procedimiento, causa a otro una lesión que menoscaba su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que requiera tratamiento médico o quirúrgico además de la primera asistencia. Su gravedad escala según el resultado y los medios empleados. -
Penal
Lesiones agravadas
Las lesiones agravadas del art. 148 CP elevan la pena del tipo básico cuando concurren circunstancias que aumentan el desvalor del hecho: uso de armas o medios peligrosos, ensañamiento, o especial vulnerabilidad de la víctima, entre otras. La pena se impone atendiendo al resultado y al riesgo creado. -
Penal
Lesiones graves
Las lesiones graves del art. 149 CP castigan los resultados lesivos más severos: la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica. Es la modalidad de lesiones con mayor reproche penal. -
Penal
Libertad condicional
La libertad condicional permite cumplir en libertad el último tramo de la pena de prisión, bajo condiciones y durante un plazo de suspensión. Suele exigir tercer grado penitenciario, una parte de la condena cumplida, buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social. Así se solicita.
M 6
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Penal
Maltrato (violencia de género/doméstica)
El art. 153.1 CP castiga el maltrato de obra o la causación de un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad cuando la víctima es o ha sido la pareja del autor, o una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Se enmarca en la respuesta penal a la violencia de género y doméstica. -
Penal
Maltrato animal
El maltrato animal castiga causar a un animal vertebrado lesiones que requieran tratamiento veterinario, someterlo a explotación o trato degradante, o causarle la muerte, así como el abandono en condiciones de riesgo. Tras la reforma por ley orgánica, los delitos contra los animales se ubican en los arts. 340 bis y siguientes del Código Penal [VERIFICAR], que sustituyen a la histórica regulación del art. 337 CP [VERIFICAR]. Las penas incluyen prisión o multa e inhabilitación para la tenencia de animales. -
Penal
Malversación de caudales públicos
La malversación castiga a la autoridad o funcionario público que se apropia del patrimonio público que administra, lo desvía a fines distintos o le da usos privados. Tras las últimas reformas conviven varias modalidades con gravedad decreciente según el destino de los fondos. Junto a la pena, el procedimiento persigue el reintegro íntegro de lo malversado. -
Penal
Manipulación de mercado
La manipulación de mercado es un delito económico que consiste en alterar artificialmente el precio, la cotización o el volumen de negociación de instrumentos financieros mediante operaciones engañosas, difusión de información falsa o conductas que distorsionan el funcionamiento libre y transparente de los mercados de valores. Se tipifica en el Código Penal español dentro de los delitos relativos al mercado y a los consumidores, y su persecución implica la coordinación entre la jurisdicción penal y el régimen administrativo sancionador supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es un delito de naturaleza compleja que exige prueba técnica y económica especializada. -
Penal
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas
Las maquinaciones para alterar el precio de las cosas constituyen un delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el Código Penal español. Consiste en difundir noticias falsas, emplear violencia, amenaza o engaño, o usar cualquier otro artificio para alterar los precios que resultarían de la libre concurrencia en los mercados de bienes, servicios, divisas o valores. El bien jurídico protegido es la libre formación del precio en un mercado competitivo y los intereses de consumidores, inversores y operadores económicos. Se trata de una figura penal distinta —aunque conexa— a la manipulación de mercado, con la que en ocasiones concurre. -
Penal
Medidas cautelares personales
Las medidas cautelares personales restringen la libertad del investigado durante el proceso penal para asegurar sus fines: comparecencias periódicas en el juzgado, retirada de pasaporte, prohibiciones de aproximación o, como última opción, prisión provisional. Cuándo proceden y cómo se recurren.
N 2
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Penal
Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia
La negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas constituye un delito autónomo tipificado en el Código Penal español, independiente del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El conductor que se niega a soplar o a someterse al análisis de sangre u orina ordenado por un agente de la autoridad comete una infracción penal aunque su tasa de alcohol real fuera cero. La jurisprudencia lo considera un delito de desobediencia específico que protege tanto la seguridad vial como el principio de autoridad. -
Penal
Nulidad de la prueba ilícita
La prueba ilícita es la obtenida vulnerando derechos o libertades fundamentales. El art. 11.1 LOPJ ordena que no surta efecto, y la doctrina extiende esa ineficacia, con matices, a la prueba derivada de ella (la llamada teoría del "fruto del árbol envenenado").
O 6
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Penal
Obstrucción a la justicia
La obstrucción a la justicia agrupa un conjunto de conductas tipificadas en el Código Penal español que impiden, dificultan o perturban el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia: destruir pruebas, presionar a testigos, favorecer la fuga de imputados o cualquier acto dirigido a entorpecer la investigación o el enjuiciamiento de un delito. No es un único tipo penal con ese nombre, sino una denominación genérica que engloba varias figuras delictivas dispersas en el Código Penal. Su gravedad varía según la modalidad concreta y el contexto en que se produce, siendo especialmente relevante cuando quien actúa tiene una posición de poder o influencia sobre el proceso. -
Penal
Omisión del deber de perseguir delitos
La omisión del deber de perseguir delitos es una infracción penal que cometen los funcionarios o autoridades que, teniendo obligación legal de promover la persecución de hechos delictivos de los que tienen conocimiento por razón de su cargo, se abstienen injustificadamente de hacerlo. Se trata de un delito de omisión propia cometido exclusivamente por sujetos con funciones públicas de persecución o denuncia penal. Su fundamento descansa en la exigencia de lealtad institucional al Estado de Derecho y en la garantía de que el sistema de justicia penal funcione con integridad. La figura se distingue claramente de la prevaricación y de la omisión del deber de socorro, con las que guarda cierta proximidad sistemática. -
Penal
Omisión del deber de socorro
La omisión del deber de socorro castiga a quien no socorre a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o no demanda con urgencia auxilio ajeno. Se agrava cuando la víctima lo es por un accidente ocasionado por quien omite el socorro. -
Penal
Orden de busca y captura (requisitoria)
La orden de busca y captura es el mandato judicial dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para localizar y detener a una persona investigada o condenada que no comparece a los llamamientos del juzgado o se encuentra en paradero desconocido. Se articula mediante requisitorias y puede desembocar en la declaración de rebeldía (arts. 834 y siguientes LECrim [VERIFICAR]). Comparecer voluntariamente con asistencia letrada suele ser la forma menos gravosa de resolverla. -
Penal
Orden de protección
La orden de protección es una resolución judicial que, en situaciones de violencia (especialmente de género o doméstica), concentra en una sola decisión medidas penales (como el alejamiento) y, en su caso, civiles y asistenciales, para proteger a la víctima. Es una medida cautelar provisional, no una condena. -
Penal
Orden europea de detención y entrega (euroorden)
La orden europea de detención y entrega (euroorden) permite a un juez de un Estado de la UE pedir a otro la detención y entrega de una persona para juzgarla o para que cumpla una pena. Es un procedimiento judicial rápido, con plazos breves y motivos de denegación tasados: así funciona en España.
P 7
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Penal
Phishing y suplantación bancaria
El phishing es una técnica de ingeniería social mediante la cual el autor suplanta la identidad de una entidad de confianza —habitualmente un banco, organismo público o plataforma digital— para engañar a la víctima y obtener sus credenciales, datos bancarios o transferencias de dinero. En el ordenamiento español se persigue principalmente como estafa informática, pudiendo concurrir además con delitos de falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. La pena puede alcanzar varios años de prisión, especialmente cuando se emplea organización criminal o se causan perjuicios de especial gravedad. -
Penal
Prescripción del delito
La prescripción del delito es la extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que el procedimiento se haya dirigido contra el culpable. Su plazo depende de la pena máxima prevista para el delito. -
Penal
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia es el derecho fundamental de toda persona a ser considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad mediante prueba de cargo válida, practicada con garantías y suficiente para destruir la presunción. Es la regla de juicio del proceso penal. -
Penal
Prevaricación administrativa
La prevaricación administrativa castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. No criminaliza la ilegalidad sin más: exige una arbitrariedad grosera e insostenible con cualquier interpretación razonable del Derecho, cometida con plena conciencia. La pena característica es la inhabilitación. -
Penal
Prisión provisional
La prisión provisional es una medida cautelar personal, excepcional y de duración limitada, que priva de libertad a una persona investigada antes de que exista sentencia firme. Por afectar al derecho fundamental a la libertad, exige fines legítimos y proporcionalidad. -
Penal
Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado es el cauce por el que se tramita la mayoría de los delitos en España: instrucción mediante diligencias previas, fase intermedia con escritos de acusación y defensa, y juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial según la pena. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha se han contrastado con el BOE y son correctas; lo que queda del nombre antiguo es la redacción del cuerpo. -
Penal
Prueba indiciaria
La prueba indiciaria permite declarar probado un hecho que nadie presenció a partir de otros hechos acreditados (indicios) unidos por una inferencia lógica: es constitucionalmente apta para condenar, pero solo bajo requisitos estrictos. La jurisprudencia exige indicios plurales, plenamente probados y concordantes, y un razonamiento explícito que descarte las alternativas razonables. Para la defensa, cada eslabón de esa cadena es un punto de ataque.
Q 2
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Penal
Quebrantamiento de condena
El quebrantamiento de condena castiga a quien incumple una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. El supuesto más frecuente es el incumplimiento de una orden de alejamiento o de otras prohibiciones impuestas como medida cautelar o pena. -
Penal
Quebrantamiento de medida cautelar
El quebrantamiento de medida cautelar es el delito que comete quien, estando sometido a una medida cautelar acordada judicialmente durante un proceso penal en curso, la incumple de forma consciente y voluntaria. Se distingue del quebrantamiento de condena en que la medida aún no es pena firme, sino una restricción provisional impuesta para asegurar el proceso o proteger a la víctima. Su comisión puede agravar significativamente la situación procesal del investigado o acusado, incluyendo la sustitución de la medida incumplida por otra más gravosa como la prisión provisional.
R 10
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Penal
Receptación
La receptación castiga a quien, con ánimo de lucro y conociendo que los bienes proceden de un delito contra el patrimonio en el que no ha intervenido, los adquiere, recibe u oculta, o ayuda a los responsables a aprovecharse de ellos. El caso típico: comprar objetos robados a sabiendas de su origen. -
Penal
Recurso de apelación penal
El recurso de apelación es el recurso ordinario por excelencia del proceso penal: permite que un tribunal superior revise la sentencia o el auto dictado por el órgano inferior, tanto en los hechos como en el derecho, dentro de los límites legales. Contra las sentencias del Juzgado de lo Penal se interpone ante la Audiencia Provincial (arts. 790 y siguientes LECrim [VERIFICAR]), y hoy existe segunda instancia generalizada también para las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias [VERIFICAR]. Su correcta preparación marca la diferencia entre una revisión real y un trámite perdido. Reforma de 2025: la LO 1/2025 sustituyó los Juzgados por Tribunales de Instancia , organizados en Secciones (art. 84 LOPJ, vigente desde el 23 de enero de 2025). Lo que esta entrada llama «Juzgado de Instrucción» es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial, y «Juzgado de lo Penal», la Sección de lo Penal . Las funciones y la competencia no cambian; cambia el nombre del órgano y su encaje orgánico. Las citas de esta ficha se han contrastado con el BOE y son correctas; lo que queda del nombre antiguo es la redacción del cuerpo. -
Penal
Recurso de casación penal
El recurso de casación penal es un recurso extraordinario ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con motivos tasados por la ley (arts. 847 y siguientes LECrim [VERIFICAR]). No es una tercera instancia: el Supremo no vuelve a valorar los testigos ni repite el juicio, sino que controla la correcta aplicación de la ley, el respeto a las garantías procesales y a los derechos fundamentales. Además, unifica la interpretación del Derecho penal para todos los tribunales. -
Penal
Recursos penales
Los recursos penales son los medios de impugnación de las resoluciones judiciales: permiten que un órgano superior (o el mismo que dictó la resolución) revise lo decidido. Los principales son la reforma, la apelación y la casación, cada uno con su objeto y sus plazos. -
Penal
Registro de dispositivos electrónicos (móvil, ordenador)
El registro de móviles, ordenadores y otros dispositivos de almacenamiento está sujeto a un régimen reforzado (arts. 588 sexies LECrim [VERIFICAR]): la doctrina los considera un entorno virtual que concentra la vida entera de su titular, por lo que la regla general es la autorización judicial motivada. Incautar el aparato no habilita a examinar su contenido, y el acceso irregular puede arrastrar la nulidad de todo lo hallado. -
Penal
Responsabilidad civil ex delicto
La responsabilidad civil derivada del delito es la obligación de reparar el daño y de indemnizar los perjuicios causados por el hecho delictivo. Se rige por los arts. 109 y siguientes del Código Penal y, por regla general, se resuelve en el mismo proceso penal junto con la responsabilidad criminal. -
Penal
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es la capacidad de las entidades colectivas —sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y otras organizaciones— para ser imputadas y condenadas penalmente por determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta. Introducida en España mediante la reforma del Código Penal de 2010 y perfilada en 2015, rompe con el principio clásico «societas delinquere non potest». La condena a la persona jurídica es autónoma e independiente de la que pueda recaer sobre las personas físicas que actuaron materialmente. El pilar defensivo central es la acreditación de un programa de cumplimiento normativo (compliance penal) eficaz y genuinamente implementado. -
Penal
Robo con fuerza en las cosas
El robo con fuerza en las cosas castiga a quien se apodera de cosas muebles ajenas empleando alguno de los medios de fuerza que tasa la ley (escalamiento, fractura, llaves falsas, inutilización de alarmas…). Se diferencia del hurto por la fuerza y del robo con violencia por recaer sobre las cosas, no sobre las personas. -
Penal
Robo con violencia o intimidación
El robo con violencia o intimidación en las personas castiga a quien se apodera de cosas muebles ajenas empleando violencia física o intimidación (amenaza) sobre las personas. Es la modalidad más grave de robo porque ataca, además del patrimonio, la integridad y la libertad. -
Penal
Rueda de reconocimiento
La rueda de reconocimiento es la diligencia por la que un testigo o víctima intenta identificar al presunto autor entre varias personas de aspecto semejante. Está sujeta a requisitos formales estrictos y su valor probatorio depende de su práctica correcta y de su ratificación en el juicio.
S 6
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Penal
Simulación de delito y denuncia falsa
La acusación y denuncia falsas castigan imputar a una persona concreta, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, hechos que serían delito, ante funcionario que deba proceder; la simulación de delito, aparentar ante la autoridad una infracción inexistente provocando actuaciones procesales. -
Penal
Sobreseimiento
El sobreseimiento es la resolución que pone fin (libre) o suspende (provisional) el proceso penal sin llegar a juicio. El libre equivale a una absolución anticipada por razones de fondo; el provisional archiva la causa por falta de elementos, dejando abierta su reapertura si aparecen nuevos. -
Penal
Sumario ordinario
El sumario ordinario es el procedimiento reservado a los delitos más graves (con penas más altas). Su fase de instrucción —el sumario propiamente dicho— se dirige a preparar el juicio oral, y culmina con el auto de procesamiento y, en su caso, la apertura del juicio ante la Audiencia Provincial. -
Penal
Suplantación de identidad
La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona —real o ficticia— para obtener un beneficio, causar un perjuicio o eludir una obligación. En el ordenamiento español no existe un tipo penal único con esa denominación: la conducta se castiga a través de varios delitos del Código Penal —usurpación del estado civil, falsedad documental, estafa o descubrimiento de secretos, entre otros— en función del medio empleado y del resultado perseguido. Su tratamiento jurídico-penal requiere identificar con precisión el precepto aplicable, pues de ello dependen tanto las penas como la estrategia de defensa. -
Penal
Suspensión de la ejecución de la pena
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad permite no ingresar en prisión cuando se cumplen ciertos requisitos (pena no superior a un límite, primariedad delictiva, satisfacción de la responsabilidad civil…), sometiendo al condenado a un plazo y, en su caso, a condiciones. -
Penal
Sustracción de menores
La sustracción de menores castiga al progenitor que traslada a un hijo menor de su lugar de residencia o lo retiene incumpliendo gravemente una resolución judicial o administrativa, privando al otro progenitor de la custodia o del régimen establecido. La ley prevé efectos favorables para quien comunica el paradero y restituye al menor en plazos breves.
T 8
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Penal
Tenencia ilícita de armas
La tenencia ilícita de armas es el delito que comete quien posee armas de fuego, armas prohibidas u otros instrumentos legalmente equiparados sin contar con la licencia, permiso o guía de pertenencia exigidos por la normativa administrativa de armas. Se trata de un delito de mera tenencia, lo que significa que basta con acreditar la posesión para que el tipo quede consumado, sin necesidad de que el arma se haya utilizado ni de que exista un propósito delictivo concreto. El Código Penal español dedica a estas conductas los artículos 563 y siguientes, integrados en el título relativo a los delitos contra el orden público. La gravedad de la pena depende principalmente del tipo de arma poseída y de las circunstancias que rodean la tenencia. -
Penal
Testigo protegido
El testigo protegido es aquel al que el juez concede medidas de protección —reserva de identidad, declaración sin visualización, protección policial— cuando existe peligro grave para él o su familia (LO 19/1994 [VERIFICAR]). La figura tensiona el derecho de defensa: la doctrina limita el valor del testimonio anónimo y permite a las partes solicitar que la identidad se revele para el juicio. La condena no puede descansar sola o decisivamente en un testigo cuya identidad la defensa no pudo contrastar. -
Penal
Trabajos en beneficio de la comunidad
Los trabajos en beneficio de la comunidad son una pena que obliga a prestar jornadas de actividad no retribuida de utilidad pública, siempre con consentimiento del penado. Muy habituales en delitos contra la seguridad vial y de violencia de género: qué son, cómo se cumplen y qué pasa si se incumplen. -
Penal
Tráfico de drogas
El tráfico de drogas (delito contra la salud pública) castiga el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como su promoción o facilitación. La ley distingue, con penas distintas, entre sustancias que causan grave daño a la salud y las que no. -
Penal
Tráfico de influencias
El tráfico de influencias castiga a quien influye sobre un funcionario o autoridad prevaliéndose de su cargo o de una relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que genere un beneficio económico. No basta la recomendación o la gestión de intereses: se exige prevalimiento y una presión moral eficaz sobre quien decide. -
Penal
Trata de seres humanos
La trata de seres humanos (art. 177 bis CP) castiga captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas empleando violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación: sexual, laboral, mendicidad, actividades delictivas, extracción de órganos o matrimonios forzados. Es uno de los delitos más graves del Código Penal, distinto del favorecimiento de la inmigración ilegal, y protege la dignidad y libertad de la víctima con independencia de su consentimiento cuando media abuso de vulnerabilidad. -
Penal
Trato degradante
El trato degradante es una conducta tipificada en el Código Penal español que consiste en someter a una persona a condiciones, actos o comportamientos que menoscaban gravemente su dignidad humana, causándole humillación, envilecimiento o sensación de inferioridad. Se diferencia de las lesiones porque el bien jurídico nuclear protegido es la dignidad y la integridad moral, no la integridad física. Puede concurrir de forma autónoma o en concurso con otros delitos como el maltrato o las lesiones. -
Penal
Tribunal del Jurado
El Tribunal del Jurado es el órgano, integrado por ciudadanos legos, que enjuicia determinados delitos legalmente tasados (como el homicidio o el asesinato). Se regula en la Ley Orgánica 5/1995 y materializa la participación popular en la Administración de Justicia prevista en el art. 125 CE.
U 2
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Penal
Uso de información privilegiada (insider trading)
El uso de información privilegiada, conocido internacionalmente como insider trading, es el delito cometido por quien dispone de información relevante y no pública sobre valores o instrumentos financieros y la utiliza en el mercado para obtener un beneficio o evitar una pérdida, o la transmite a terceros para que lo hagan. Se trata de un delito socioeconómico que lesiona la integridad y confianza de los mercados de valores, situado en el Código Penal entre los delitos relativos al mercado y a los consumidores. Puede concurrir con otras figuras como el blanqueo de capitales o la administración desleal, lo que eleva considerablemente la complejidad defensiva. -
Penal
Usurpación de inmuebles (okupación)
La usurpación castiga la ocupación de un inmueble ajeno: con violencia o intimidación en su modalidad grave, y como la conocida «okupación» cuando se ocupa sin violencia un inmueble que no es morada. La frontera con el allanamiento de morada y la voluntad del titular deciden la calificación.