Penal económico

• [ 25 de agosto de 2026

Blanqueo de capitales: citación como investigado, qué hacer

Si has recibido una citación tras una inspección de Hacienda o una alerta bancaria por movimientos de dinero, esta guía explica qué ocurre y cómo actuar.

• [ 24 de agosto de 2026

Apropiación indebida: cuándo es delito y qué hacer si te citan

Recibir una citación por apropiación indebida genera alarma. Esta guía explica qué conductas cruzan la línea penal, cuáles no, y cómo actuar desde el primer momento.

• [ 23 de agosto de 2026

Delito de estafa: cuándo un conflicto civil se vuelve penal

Un incumplimiento contractual puede convertirse en delito de estafa. Descubre cuándo ocurre el salto penal y cómo actuar si recibes una citación como investigado.

• [ 22 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo cruzas la línea penal

Poner bienes a nombre de un familiar para evitar un embargo puede ser un delito. Te explicamos cuándo ocurre y qué hacer si te citan como investigado.

• [ 21 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo ocultar patrimonio es delito

Si has transmitido o ocultado bienes ante una deuda y recibes una citación como investigado, esta guía te explica cuándo hay delito y qué hacer.

• [ 20 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo ocultar patrimonio es delito

Transmitir o ocultar bienes para no pagar una deuda puede convertirse en un delito penal. Te explicamos cuándo ocurre y qué hacer si recibes una citación.

• [ 19 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: delito o reorganización legítima

¿Cuándo transmitir o proteger patrimonio ante una deuda se convierte en delito? Claves del alzamiento de bienes y qué hacer si recibes una citación.

• [ 18 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo es delito y qué hacer

Vender a familiares o donar patrimonio para evitar pagar una deuda puede convertirse en delito. Te explicamos cuándo ocurre y cómo actuar si eres investigado.

• [ 17 de agosto de 2026

Delito de cohecho: defensa penal desde el primer momento

Guía práctica para penalistas que reciben un caso de cohecho activo o pasivo: elementos del tipo, errores en instrucción y cómo organizar la defensa con IA.

• [ 17 de agosto de 2026

Administración desleal: cuándo responde el gestor y qué hacer

Si gestionas una empresa y recibes una citación por administración desleal, conoce los elementos del delito, tus derechos y cómo articular una defensa sólida.

• [ 16 de agosto de 2026

Corrupción entre particulares: defensa penal desde el inicio

Una comisión o acuerdo comercial puede cruzar la línea penal sin que el investigado lo advierta. Aprende a organizar la defensa desde el primer momento.

• [ 15 de agosto de 2026

Insolvencia punible: cuándo no pagar es delito

No poder pagar una deuda no siempre es delito, pero ciertas decisiones en situación de crisis financiera sí pueden cruzar la línea penal. Te explicamos cuándo y qué hacer.

• [ 12 de agosto de 2026

Delito fiscal: cuándo Hacienda avisa a la Fiscalía y qué hacer

Una inspección tributaria puede convertirse en causa penal. Conoce cuándo se cruza esa línea y cuáles son los primeros pasos críticos de tu defensa.

• [ 11 de agosto de 2026

Citación como investigado: derechos y errores que evitar

Recibir una citación judicial sin saber si eres investigado o testigo puede ser un error muy caro. Te explicamos las diferencias clave y cómo actuar.

• [ 08 de agosto de 2026

Reparto informal de beneficios en la empresa: ¿cuándo es delito?

Repartir dinero entre socios sin formalizar puede cruzar la línea penal. Descubre cuándo activa una investigación y qué hacer si recibes una citación.

• [ 06 de agosto de 2026

Falsedad documental: cuándo cruzas la línea penal y cómo defenderte

Usar un documento falso —aunque no lo hayas creado tú— puede ser delito. Descubre cuándo existe riesgo penal real y qué hacer si te investigan.

• [ 05 de agosto de 2026

Citación por estafa: ¿investigado o testigo?

Si has recibido una citación relacionada con un delito de estafa, saber si eres investigado o testigo es crucial. Te explicamos qué hacer paso a paso.

• [ 04 de agosto de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo ocultar patrimonio es delito

Vender, donar o traspasar bienes para no pagar una deuda puede convertirse en delito de alzamiento de bienes. Te explicamos cuándo ocurre y cómo defenderte.

• [ 03 de agosto de 2026

Estafa de inversión: qué hacer si pierdes dinero o te citan

Si has perdido dinero en un esquema de inversión fraudulento o has recibido una citación judicial, esta guía explica los pasos reales que puedes dar.

• [ 28 de julio de 2026

Delito fiscal: cuándo Hacienda pasa a investigarte penalmente

Una deuda tributaria puede convertirse en delito penal. Descubre cuándo ocurre el salto al Código Penal y qué hacer si ya tienes una citación.

• [ 27 de julio de 2026

Citado como investigado: diferencias con testigo y qué hacer

¿Te han citado como investigado? Conocer la diferencia con ser testigo y actuar antes de declarar puede ser clave para tu defensa.

• [ 24 de julio de 2026

Administrador investigado: cuándo los problemas de tu empresa son tuyos

Ser administrador de una sociedad no te protege penalmente como lo hace civilmente. Te explicamos cuándo los problemas de la empresa se convierten en un problema penal personal.

• [ 23 de julio de 2026

Apropiación indebida: cuándo retener dinero ajeno es delito

Si estás investigado por apropiación indebida y crees que 'el dinero era tuyo' o 'ibas a devolverlo', este artículo explica cuándo se cruza la línea penal y qué hacer.

• [ 22 de julio de 2026

Perito judicial en fraude fiscal: claves para un dictamen sólido

Guía práctica para que el perito contable-fiscal estructure un informe sobre rentas ocultas e incrementos patrimoniales no justificados que resista el escrutinio judicial.

• [ 21 de julio de 2026

Citado como investigado por estafa: guía práctica de defensa

Si has recibido una citación judicial por un presunto delito de estafa, actuar con cabeza desde el primer momento puede marcar una diferencia decisiva en el resultado de tu caso.

• [ 20 de julio de 2026

Alzamiento de bienes: cuándo ocultar patrimonio es delito

Si te investigan por poner bienes a nombre de un familiar o vender activos con deudas pendientes, conoce cuándo hay delito y cómo articular tu defensa.

• [ 19 de julio de 2026

Citado como testigo en una estafa: lo que debes saber

Muchas personas acuden a declarar creyendo que son simples testigos y descubren que su situación es muy diferente. Conoce tus derechos antes de entrar a esa sala.

• [ 17 de julio de 2026

Administración desleal: cuándo es delito y cómo defenderte

Si eres administrador o directivo investigado por administración desleal, conoce los elementos del delito, los errores que debes evitar y cómo articular tu defensa.

• [ 12 de julio de 2026

Delito fiscal: cuándo Hacienda denuncia y qué hacer si te citan

Recibir una citación penal por fraude fiscal alarma a cualquiera. Conocer el umbral de cuota, el dolo y la prescripción puede cambiar radicalmente tu defensa.

• [ 10 de julio de 2026

Delito de secreto de empresa: defensa penal paso a paso

Cuando un empleado filtra información reservada, la responsabilidad puede ser penal. Guía práctica para el penalista que construye la defensa desde el primer escrito.

• [ 10 de julio de 2026

Delito de falsedad documental: cuándo cruzas la línea y cómo defenderte

Firmar, sellar o modificar un documento ajeno puede convertirse en un delito grave. Esta guía explica cuándo ocurre y qué hacer si eres investigado.

• [ 09 de julio de 2026

Insolvencia punible: cuándo el concurso te convierte en investigado

Ciertas decisiones tomadas antes o durante un concurso de acreedores pueden derivar en responsabilidad penal por alzamiento, insolvencia fraudulenta o administración desleal.

• [ 07 de julio de 2026

Apropiación indebida: cuándo es delito y cómo defenderte

¿Te acusan de quedarte con dinero que recibiste legalmente? Descubre cuándo eso es un delito penal y cómo articular tu defensa si ya eres investigado.

• [ 06 de julio de 2026

Investigado o testigo: diferencias clave y cómo actuar

Acudir a declarar creyendo que eres testigo cuando en realidad hay indicios contra ti es un error que puede condicionar toda tu defensa penal. Te explicamos qué cambia y qué hacer.

• [ 05 de julio de 2026

Citado por blanqueo de capitales: qué significa y cómo defenderte

Recibir una citación como investigado por blanqueo de capitales genera una alarma enorme. Esta guía explica qué implica esa imputación y cuáles son tus primeros pasos.

• [ 04 de julio de 2026

Alzamiento de bienes: poner propiedades a nombre de otro puede ser delito

Traspasar bienes a familiares para evitar un embargo parece una salida rápida, pero puede constituir un delito penal grave. Te explicamos por qué y qué hacer.

• [ 03 de julio de 2026

Delito de estafa: ¿deuda civil o fraude penal? La línea que define tu defensa

No todo impago es un delito. Entender qué separa una deuda civil de una estafa penal puede marcar la diferencia entre archivar la causa o enfrentarte a una condena.

• [ 01 de julio de 2026

Investigado por administración desleal: cómo defenderte

Recibir una citación como investigado por administración desleal genera alarma. Te explicamos qué se te reprocha y cómo construir una defensa desde el inicio.

• [ 30 de junio de 2026

Me han detenido: qué hacer y tus derechos en las primeras horas

Guía práctica para actuar tras una detención: derechos del detenido, cuánto dura y por qué cada decisión de las primeras horas cuenta.

• [ 28 de junio de 2026

Citación por delito fiscal: qué hacer antes de declarar

Recibir una citación judicial por delito fiscal asusta, pero las primeras semanas son decisivas. Te explicamos qué significa y cómo preparar tu defensa.

• [ 26 de junio de 2026

Administrador de hecho: cuándo respondes penalmente sin firmar

Quien dirige de verdad una empresa puede ser investigado aunque el cargo conste a nombre de otro. Te explicamos qué lo determina y cómo defenderte.

• [ 25 de junio de 2026

Insolvencia punible: la línea roja al vaciar la empresa

Reorganizar el patrimonio ante deudas puede ser legal o convertirse en delito de alzamiento de bienes. Te explicamos dónde está la frontera.

• [ 21 de junio de 2026

Citado como investigado por estafa: cómo preparar la declaración

Recibir una citación para declarar como investigado por estafa no es un trámite. Lo que digas ese día puede condicionar toda tu defensa.

• [ 20 de junio de 2026

Conformidad penal: cuándo aceptar el acuerdo con Fiscalía

Reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena puede ser tu mejor estrategia o un grave error. Claves para decidir con criterio jurídico.

• [ 19 de junio de 2026

Blanqueo de capitales: conductas cotidianas que te investigan

Prestar tu cuenta, recibir dinero de un tercero o vender por encima del precio puede activar una investigación por blanqueo. Te explicamos cómo defenderte.

• [ 18 de junio de 2026

Delito de estafa o simple impago: dónde está la línea

No todo impago es delito. La diferencia entre una deuda civil y una estafa con cárcel está en el engaño previo. Te explicamos cómo se valora.

• [ 16 de junio de 2026

Habeas corpus: qué es y cómo activarlo ante una detención ilegal

Guía práctica sobre el habeas corpus: cuándo procede, quién puede pedirlo y cómo reaccionar si crees que una detención vulnera tus derechos.

• [ 15 de junio de 2026

Apropiación indebida o administración desleal: clave para tu defensa

Dos delitos que se confunden con frecuencia, pero con encaje, prueba y pena distintos. Saber en cuál te encuadran cambia toda tu estrategia.

• [ 13 de junio de 2026

Me han detenido: qué hacer en las primeras horas y plazos

Guía práctica de tus derechos como detenido, cuánto puede durar la detención y qué es un habeas corpus, para reaccionar bien antes de declarar.

• [ 09 de junio de 2026

Alzamiento de bienes: mitos sobre ocultar patrimonio a deudas

¿Poner bienes a nombre de un familiar es delito? Desmontamos los mitos del alzamiento de bienes y explicamos cuándo se cruza la línea penal.

• [ 07 de junio de 2026

Citado como investigado por delito fiscal: qué hacer en 48h

Guía práctica de los primeros pasos ante una citación judicial por delito contra la Hacienda Pública. Las decisiones iniciales condicionan toda tu defensa.

Recursos del sitio directamente relacionados con lo que se trata en este ámbito.

• Calculadora de pena Marco penal, mitades y grados según las circunstancias que concurran.
• Calculadora de prescripción El plazo del art. 131 CP según la pena máxima del delito.
• Art. 250 CP explicado Estafa agravada: cuándo se aplica cada subtipo.