Qué dice la ley, cómo se defiende y qué plazos corren
El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más complejos de investigar y de defender: cruza trazabilidad financiera, prueba pericial y, cada vez más, criptoactivos. La defensa exige rigor técnico además de jurídico.
Apartado 01
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- Acabas de recibir una denuncia, querella o notificación judicial
Apartado 02
Qué castiga el delito de blanqueo (art. 301 CP)
El Código Penal sanciona, en su artículo 301, la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, así como la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito.
Es un delito que puede perseguirse de forma autónoma respecto del delito que originó los bienes, e incluso admite la modalidad imprudente en determinados sujetos obligados. Esa amplitud es, precisamente, lo que hace imprescindible una defensa técnica.
Apartado 03
Cuándo se inicia una investigación
Las investigaciones por blanqueo suelen arrancar a partir de comunicaciones de operaciones sospechosas, inspecciones, investigaciones patrimoniales o como derivación de otra causa (fiscal, tráfico, corrupción).
El núcleo de la prueba es casi siempre económico: flujos de fondos, titularidades, sociedades interpuestas y, en su caso, movimientos on-chain. Defender bien exige leer esa prueba con criterio pericial.
Apartado 04
Líneas de defensa
La defensa puede orientarse al elemento subjetivo (conocimiento del origen ilícito), a la trazabilidad y licitud real de los fondos, a la nulidad de diligencias de investigación, o a la desproporción entre los indicios y la imputación.
En operaciones con criptomonedas, el análisis on-chain y el peritaje económico permiten reconstruir el recorrido de los activos y contrastar la versión acusatoria con datos verificables.
Apartado 05
Te detienen o te citan como investigado: tus derechos, plazos y errores
Derechos, plazos (72 h) y errores que pueden costarte el caso si te detienen o te citan como investigado.
Preguntas frecuentes
Apartado 06
Lo que más nos preguntan
¿Se puede condenar por blanqueo sin condena por el delito previo?
¿El blanqueo con criptomonedas se investiga igual?
¿Qué penas conlleva?
Apartado 07
Defensa técnica frente al blanqueo de capitales
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Contenido divulgativo de JBH Asesoría Legal. No constituye asesoramiento jurídico ni crea relación abogado-cliente. Cada caso requiere análisis individualizado por un abogado colegiado.
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Lo que suele preguntar quien llega aquí
¿Quién me va a llamar?
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