Blockchain y cripto
Criptoactivos dentro del proceso penal: trazabilidad de fondos, estafas con activos digitales y prueba técnica sobre cadenas de bloques. Un terreno donde la prueba pericial y el Derecho penal clásico tienen que entenderse.
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11 publicaciones
- [ 16 de agosto de 2026
Blanqueo con criptomonedas: qué hacer si te citan
Si has recibido una citación policial o judicial por operaciones con bitcoin o altcoins, esta guía explica cuándo se activa una investigación por blanqueo y cómo proteger tus derechos.
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Perito blockchain: cómo elaborar un dictamen forense sólido
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Perito blockchain en insolvencia: dictamen sobre criptos y NFT
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- [ 02 de agosto de 2026
Blanqueo con criptomonedas: citación e investigación
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Perito blockchain: dictamen de wallets que aguanta en juicio
Guía práctica para que el perito en criptomonedas estructure su análisis on-chain, documente la cadena de custodia digital y redacte un dictamen técnico sólido.
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Blanqueo con criptomonedas: cómo actúa la Fiscalía y cómo defenderte
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- [ 10 de julio de 2026
Perito blockchain: cómo estructurar un dictamen de trazabilidad cripto
Guía práctica para que el perito forense en criptomonedas elabore un informe pericial sobre trazabilidad de transacciones y rastreo de wallets procesalmente válido.
- [ 02 de julio de 2026
Blanqueo con criptomonedas: cuándo pasas a ser investigado
Recibir fondos dudosos o mover cripto entre wallets puede activar una investigación por blanqueo. Te explicamos las señales de alarma y qué hacer si te citan.
- [ 25 de junio de 2026
Perito blockchain: trazar fondos cripto en un dictamen sólido
Guía práctica para el perito en criptomonedas: cómo seguir el rastro on-chain (mixers, exchanges, wallets) y plasmarlo en un informe pericial defendible.
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Guía práctica para reaccionar en las primeras horas tras una estafa de inversión en criptomonedas y mejorar las opciones de rastrear y bloquear tus fondos.
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Bloqueo de cuenta en un exchange por blanqueo: cómo reaccionar
Si tu exchange ha congelado tus fondos por sospecha de blanqueo, te explicamos qué significa y los pasos para acreditar la procedencia lícita de tus criptoactivos.
Herramientas y referencias del ámbito
Recursos del sitio directamente relacionados con lo que se trata en este ámbito.
- Servicio: blockchain y cripto Cómo abordamos estos asuntos.
- Para peritos El peritaje técnico que sostiene la trazabilidad.
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