Penal
Cuando los activos están en la cadena pero la responsabilidad sigue siendo terrestre.
Recuperación de activos digitales, peritaje blockchain, defensa en exchanges, smart contracts, compliance MiCA y fraudes con DeFi/OTC. Trazabilidad, recuperación y compliance de activos digitales.
Servicios del departamento
Qué hacemos exactamente.
Recuperación de activos digitales
Wallet tracing + congelación en exchanges + denuncia/querella + reclamación.
Peritaje blockchain forense
Informe pericial firmado por perito acreditado, defendible judicialmente.
Defensa frente a exchanges
Bloqueos preventivos, KYC abusivos, retención de fondos.
Auditoría legal de smart contracts
Análisis jurídico complementario a la auditoría técnica.
Compliance MiCA, TFR y AML cripto
Para CASPs, plataformas y empresas con exposición a cripto.
El penalista correcto, potenciado por IA penal especializada.
JBH es la plataforma que coordina tu caso con abogados especialistas colegiados y con la tecnología que les hace más rápidos y precisos. Donde el asesoramiento estándar no basta, reunimos especialización humana, prueba pericial e inteligencia artificial jurídica.
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- fuentes oficiales de jurisprudencia y normativa que la IA consulta, con verificación de citas
- Toda España
- cobertura nacional con abogados especialistas colegiados de cada plaza
- Colegiados
- cada abogado de la red está colegiado y ejerce bajo su responsabilidad
- Confidencial
- datos cifrados; los penales, bajo el régimen reforzado del art. 10 RGPD
Si tienes un caso
Una valoración honesta para empezar
Cuéntanos tu situación y recibe un diagnóstico penal preliminar. Si encaja, te asignamos al abogado de la red más especializado y sigues tu caso desde el área cliente, con total confidencialidad.
Si eres abogado o perito
Suma tu despacho a la red
Incorpórate a la red de penalistas y peritos de JBH: leads cualificados por especialidad y el Letrado IA —especializado en Derecho penal— como copiloto para preparar escritos y rastrear jurisprudencia favorable, siempre con citas verificables.
Asignación por especialidad
El abogado más especializado en tu caso
JBH analiza tu situación y la deriva al penalista de la red con mayor experiencia en delitos con criptoactivos, blockchain y activos digitales. No es un abogado genérico: es el perfil que mejor encaja con la materia concreta de tu asunto.
Red de penalistas
Un elenco de letrados de primer nivel
Coordinamos con una red seleccionada de abogados especialistas colegiados de reconocida trayectoria en toda España. La plataforma elige al letrado; tú trabajas siempre con un profesional que ejerce bajo su propia responsabilidad.
Prueba y peritajes
Peritos e investigación que sostienen la defensa
La defensa se gana con prueba. Sumamos peritos económico-financieros, informático-forenses y de investigación (OSINT) para reconstruir los hechos y blindar cada argumento con base técnica.
Inteligencia artificial penal
La IA jurídica especializada en Derecho penal
Una IA especializada en Derecho penal español que trabaja con jurisprudencia, normativa y la documentación del expediente aportada por el cliente, siempre con verificación humana y fuentes oficiales. Localiza precedentes favorables y prepara el terreno al letrado — citando siempre fuentes verificables (BOE, CENDOJ), nunca inventadas.
Casos típicos
Cómo se ven en la vida real.
Escenarios anonimizados. No son casos reales individuales — son patrones.
"Inversor pierde fondos en estafa romance + cripto y necesita trazabilidad"
"Exchange retiene fondos legítimos por KYC desproporcionado"
"Empresa española quiere lanzar producto MiCA-compliant"
Productos paquetizados
Cuando lo quieres acotado.
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Blockchain & Crypto Legal Forensics
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Trazabilidad + informe pericial + estrategia procesal según complejidad.
Gastos no incluidos. Estos precios no incluyen los costes ajenos a nuestros servicios: los honorarios y derechos del procurador, cuando su intervención sea preceptiva, los informes periciales, las tasas judiciales y los depósitos para recurrir, cuando correspondan, la notaría y los registros y las traducciones juradas. Los cobra directamente quien presta el servicio, contra su factura, y se le comunican por escrito antes de producirse. Tampoco incluyen las costas procesales que el juzgado pudiera imponerle.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan.
¿Si los fondos están en una wallet sin KYC se pueden recuperar?
A veces sí — cuando los fondos pasan por exchanges con KYC en algún punto de la cadena, abrimos vía procesal. Lo que no se traza, no se recupera.
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Cuéntenos lo que ha pasado. Le llama un abogado.
Escriba con sus palabras lo ocurrido, tanto si le investigan como si es usted la víctima. Un abogado penalista lo valora y le llama en las próximas horas. Al enviar, le creamos su cuenta para que suba la denuncia, la citación o el papel que tenga.
- Cuéntenos qué ha pasado. Dos minutos: su nombre, su teléfono y lo ocurrido.
- Le creamos su cuenta. Recibe un código por correo; con él entra y sube la documentación que tenga —denuncia, citación, carta del juzgado—. Una foto vale.
- Un abogado le llama en las próximas horas. Colegiado, y le dice quién es antes de empezar.
Si es urgente —una detención en curso o una citación con fecha—, llame al +34 872 290 320, a cualquier hora.